Forensic – це розслідування шахрайства та економічних злочинів. Зазвичай фінансові розслідування замовляють власники компанії з метою виявлення ризиків шахрайства з боку працівників, управлінського персоналу та контрагентів. Головна відмінність фінансових розслідувань від аудиту полягає в проведенні більш масштабного дослідження.

Ми маємо досвід та пропонуємо проведення або допомогу в проведенні внутрішніх фінансових розслідувань, зокрема:

  • аналіз діючих систем безпеки компанії;
  • оцінка процедур і внутрішніх політик;
  • перевірка ефективності діяльності, виявлення ознак або фактів маніпуляції ринком, цінами, умовами постачання;
  • оцінка фінансових втрат за напрямками: закупівля, виробництво, продаж;
  • виявлення фактів привласнення активів, незаконного користування активами;
  • виявлення ознак шахрайства, змови, крадіжок, зловживань посадовим становищем, конфлікту інтересів.

Належне і своєчасне реагування на економічні злочини є одним з ключових факторів у забезпеченні життєздатності та розвитку будь-якої компанії.